通合科技：第四届监事会第二十四次会议决议公告

石家庄通合电子科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知已于2024年8月9日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2024年8月14日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，现场出席会议的监事1名；监事姚洋先生、高姗姗女士以通讯方式出席会议。

4、会议由监事会主席司建龙先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》

经审核，监事会认为公司终止向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法律法规规定。终止向特定对象发行股票事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止向特定对象发行股票事项。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

监 事 会二零二四年八月十四日