通合科技：第五届监事会第一次会议决议公告

石家庄通合电子科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2024年8月19日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知、电话通知等形式送达至全体监事。

2、会议于2024年8月19日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、会议由半数以上监事共同推举监事张龙先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举张龙先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

张龙先生简历详见公司于2024年8月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：

2024-054）。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司监 事 会二零二四年八月十九日