华图山鼎：关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告

华图山鼎设计股份有限公司关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项说明如下：

为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，结合公司实际需要，经董事长提名，对公司第四届董事会专门委员会成员进行调整：

董事会专门委员会	调整前	调整后
战略委员会	吴正杲（主任委员）、李曼卿、郑文照、易定友、李兴敏	吴正杲（主任委员）、李曼卿、郑文照、易定友、李兴敏、易晓英、孟国碧
审计委员会	谭巧云（主任委员）、吴正杲、林升、李兴敏、孟国碧	谭巧云（主任委员）、吴正杲、林升、李兴敏、孟国碧、易定友、张少峰
提名委员会	李兴敏（主任委员）、吴正杲、易定友、谭巧云、孟国碧	李兴敏（主任委员）、吴正杲、易定友、谭巧云、孟国碧、易晓英、张少峰
薪酬与考核委员会	孟国碧（主任委员）、吴正杲、林升、谭巧云、李兴敏	孟国碧（主任委员）、吴正杲、林升、谭巧云、李兴敏、易晓英、张少峰

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会2023年12月28日