润欣科技：2022年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-19 润欣科技(300493)公司公告

证券代码：300493 证券简称：润欣科技公告编号：2023-030

上海润欣科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会审议的议案11、12、13、14为特别决议事项，已经参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长郎晓刚先生

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

9:15-15:00 的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

5、现场会议召开地点：上海市浦东新区临港新片区水芸北路39弄2号临港新辰国际会议中心

6、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第十二次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及委托代理人共17人，代表有表决权的股份数为170,983,862股，占公司有表决权股份总数的33.8749％。

2、参加本次股东大会现场投票的股东及委托代理人共9人，代表有表决权的股份数为167,125,525股，占公司有表决权股份总数的33.1105％。

3、通过网络投票参加本次股东大会的股东共8人，代表有表决权的股份数为3,858,337股，占公司有表决权股份总数的0.7644％。

4、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共14人，代表有表决权的股份数为26,810,112股，占公司有表决权股份总数的5.3116％。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，上海市通力律师事务所的见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，其中本次股东大会审议的议案11、12、13、14为特别决议事项，已经参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本次股东大会的具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意170,921,062股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9633％；反对62,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0367％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：同意26,747,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7658％；反对62,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2、审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意170,921,062股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9633％；反对62,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0367％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。

3、审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意170,921,062股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9633％；反对62,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0367％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。

4、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意170,921,062股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9633％；反对62,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0367％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：同意26,747,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7658％；反对62,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。。

5、审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意170,921,062股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9633％；反对62,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0367％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。

6、审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

议案》

表决结果：同意170,921,062股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9633％；反对62,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0367％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。

7、审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》表决结果：同意170,921,062股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9633％；反对62,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0367％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。

8、审议通过了《关于2022年度审计报告的议案》

表决结果：同意170,921,062股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9633％；反对62,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0367％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。

9、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意170,921,062股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9633％；反对62,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0367％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。

10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：同意170,921,062股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9633％；反对62,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0367％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。其中，中小投资者表决结果：同意26,747,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7658％；反对62,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。。

11、审议通过了《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》表决结果：同意170,921,062股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9633％；反对62,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0367％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。

12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特

定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意170,921,062股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9633％；反对62,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0367％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：同意26,747,312股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7658％；反对62,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

13、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

关联股东上海时芯投资合伙企业（有限合伙）、刘一军、孙剑、胡惠玲、赵燕回避表决。表决结果：同意165,556,387股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9621％；反对62,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：同意21,682,637股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7112％；反对62,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2888％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

14、审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

表决结果：同意170,921,062股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9633％；反对62,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0367％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。

15、审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》

关联股东上海时芯投资合伙企业（有限合伙）、上海银燕投资咨询有限公司、领元投资咨询（上海）有限公司、上海润欣信息技术有限公司回避表决。表决结果：同意4,604,237股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6544％；反对62,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：同意4,304,237股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5620％；反对62,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4380％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

16、审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》

关联股东上海时芯投资合伙企业（有限合伙）回避表决。表决结果：同意166,364,987股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9623％；反对62,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0377％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果：同意22,191,237股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7178％；反对62,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2822％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《上海润欣科技股份有限公司2022年度股东大会决议》；

2、《关于上海润欣科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2023年5月19日

附件：公告原文