润欣科技：监事会决议公告

上海润欣科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

一、会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于2023年7月27日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

2、本次监事会于2023年8月8日在公司会议室召开，采取现场结合通讯投票表决方式投票表决。

3、本次监事会应参加表决3人，实进行表决3人。

4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核上海润欣科技股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

3、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司2023年半年度计提资产减值准备及核销坏账符合公司实际情况，本次资产减值准备计提及核销坏账后，更公允地反映了2023年半年度公司的财务状况及经营成果。计提资产减值准备及核销坏账的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签署的《第四届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司监事会

2023年8月9日