盛天网络：第四届董事会第十九次会议决议公告

湖北盛天网络技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2023年4月25日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年4月25日送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由董事长赖春临女士主持，部分监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

豁免董事会会议通知时限,同意于2023年4月25日召开临时董事会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整2022年度利润分配预案的议案》

原分配预案：每10股派发现金红利0.5元（含税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增8股。调整后分配预案：每10股派发现金红利0.85元（含税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增8股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2023年4月25日