盛天网络：第四届监事会第十八次会议决议公告

湖北盛天网络技术股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2023年4月25日（星期二）在公司会议室现场方式召开。会议通知已于2023年4月25日送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由郭敏主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

豁免监事会会议通知时限,同意于2023年4月25日召开临时监事会。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整2022年度利润分配预案的议案》

原分配预案：每10股派发现金红利0.5元（含税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增8股。调整后分配预案：每10股派发现金红利0.85元（含税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每10股转增8股。

经调整后的2022年度利润分配预案符合公司发展需求，符合《公司章程》等相关法律法规及公司规章制度对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。监事会同意《关于调整2022年度利润分配预案的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

2023年4月25日