盛天网络：第四届董事会第二十二次会议决议公告

湖北盛天网络技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年10月20日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由董事长赖春临女士主持，全部监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

全体董事一致同意豁免会议通知的时限，于2023年10月20日召开董事会第二十二次会议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2023年第三季度报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2023年10月20日