盛天网络：2025年度股东会决议公告
湖北盛天网络技术股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形;
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议;
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与 度,本次股东会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开方式:现场会议、网络投票
3.会议召开日期、时间:2026 年5 月14 日
(1)现场会议时间:2026 年5 月14 日(星期四)下午15:00;
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月14 日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年5 月14 日上 午9:15-下午15:00 期间的任意时间。
4.现场会议召开地点:湖北省武汉市光谷金融港B7 栋9 楼公司会议室
5.会议主持人:公司董事长赖春临女士
6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.提案1、2、3、5、6、7
出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共200 人,代表有表 决权的股份数为168,268,040 股,占公司有表决权股份总数的34.3047%。
其中出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共3 人,代表有表决权的股 份数为122,882,677 股,占公司有表决权股份总数的25.0520%;参加本次股东 会网络投票的股东共197 人,代表有表决权的股份数为45,385,363 股,占公司 有表决权股份总数的9.2527%。
2.提案4
出席本次现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代理人共197 人,代表 有表决权的股份数为45,385,363 股,占公司有表决权股份总数的12.3455%。
其中出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共0 人,代表有表决权的股 份数为0 股,占公司有表决权股份总数的0%。
3.公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人认真审议,以现场记名投票和网络投票相结合的方式 进行表决,表决结果如下:
1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 166,810,337 99.1337% 1,444,103 0.8582% 13,600 0.0081%
其中:中小股东 43,927,660 96.7882% 1,444,103 3.1819% 13,600 0.0300%
表决结果:本议案获通过。
2. 审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
| 表决汇总 | 166,786,337 | 99.1194% | 1,444,103 | 0.8582% | 37,600 | 0.0223% |
| 其中:中小股东 | 43,903,660 | 96.7353% | 1,444,103 | 3.1819% | 37,600 | 0.0828% |
| 表决结果:本议案获通过。 | | | | | | |
3. 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
| 表决汇总 | 166,764,037 | 99.1062% | 1,466,403 | 0.8715% | 37,600 | 0.0223% |
| 其中:中小股东 | 43,881,360 | 96.6861% | 1,466,403 | 3.2310% | 37,600 | 0.0828% |
| 表决结果:本议案获通过。 | | | | | | |
4. 审议通过《关于董事2025 年度薪酬(津贴)确认和2026 年度薪酬(津 贴)管理方案的议案》
| 表决汇总 | 43,818,660 | 96.5480% | 1,517,103 | 3.3427% | 49,600 | 0.1093% |
| 其中:中小股东 | 43,818,660 | 96.5480% | 1,517,103 | 3.3427% | 49,600 | 0.1093% |
| 表决结果:本议案获通过。 | | | | | | |
5. 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
| 表决汇总 | 162,045,457 | 96.3020% | 6,184,883 | 3.6756% | 37,700 | 0.0224% |
| 其中:中小股东 | 39,162,780 | 86.2894% | 6,184,883 | 13.6275% | 37,700 | 0.0831% |
| | | 表决结果:本议案获通过。 | | | | |
6. 审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》
| 表决汇总 | 166,783,337 | 99.1177% | 1,439,403 | 0.8554% | 45,300 | 0.0269% |
| 其中:中小股东 | 43,900,660 | 96.7287% | 1,439,403 | 3.1715% | 45,300 | 0.0998% |
| 表决结果:本议案获通过。 | | | | | | |
7. 审议通过《关于续聘2026 年度审计机构的议案》
| 表决汇总 | 166,785,337 | 99.1188% | 1,445,103 | 0.8588% | 37,600 | 0.0223% |
| 其中:中小股东 | 43,902,660 | 96.7331% | 1,445,103 | 3.1841% | 37,600 | 0.0828% |
| 表决结果:本议案获通过。 | | | | | | |
四、律师出具的法律意见
湖北好律律师事务所委派张典、涂娴律师对本次股东会进行现场见证,并出 具法律意见书。该《法律意见书》认为:公司本次股东会的召集、召开程序、出 席会议人员及召集人资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定;公司本次股东会表决程序及表决结果符 合《股东会议事规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 湖北盛天网络技术股份有限公司2025 年度股东会决议;
2. 湖北好律律师事务所出具的《关于湖北盛天网络技术股份有限公司2025 年度股东会的法律意见》。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 2026 年5 月14 日