中科创达：监事会决议公告

中科创达软件股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2023年8月15日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月4日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席刘学徽主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司监事会

2023年8月15日