中科创达：第四届董事会第二十一次会议决议公告

中科创达软件股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2024年3月22日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事王焕欣回避表决。

三、备查文件

1、 第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2024年3月22日