中科创达：第五届董事会第三次会议决议公告

中科创达软件股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年10月11日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事王焕欣回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司限制性股票激励计划股票授予价格的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事王焕欣回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（四）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案 》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（五）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（六）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司限制性股票激励计划股票授予价格的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2024年10月11日