中科创达：第五届董事会第六次会议决议公告

中科创达软件股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年1月7日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月2日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

保荐机构已针对该事项出具专项核查意见。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2025年1月8日