高澜股份：第四届董事会第二十六次会议决议公告
广州高澜节能技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通知于2023年5月17日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。
2. 本次董事会于2023年5月17日在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。
3. 本次董事会应到董事6名，实际出席董事6名。
4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。
5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司第四届董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司结合目前实际情况，对董事会各专门委员会的委员进行了调整。经审议，公司董事会同意对董事会各专门委员会委员进行调整，本次调整前后董事会各专门委员会组成人员如下：
| 专门委员会 | 委员（调整前） | 委员（调整后） |
| 战略委员会 | 李琦（主任委员）、关胜利、谢石松 | 李琦（主任委员）、关胜利、李治国 |
| 提名委员会 | 谢石松（主任委员）、李琦、卢锐 | 梁丹妮（主任委员）、李琦、宋小宁 |
| 审计委员会 | 卢锐（主任委员）、谢石松、方水平 | 宋小宁（主任委员）、梁丹妮、方水平 |
| 薪酬与考核委员会 | 谢石松（主任委员）、卢锐、方水平 | 李治国（主任委员）、梁丹妮、方水平 |
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十六次会议决议；
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
2023年5月18日
附件：公告原文