高澜股份：关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告

广州高澜节能技术股份有限公司关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会的任期已于2024年2月24日届满，公司将召开2024年第二次临时股东大会选举第五届董事会成员和第五届监事会成员。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会由6名董事组成，其中1名为职工代表董事；公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。为保证董事会和监事会的正常运转，公司于2024年3月18日召开了职工代表大会，选举公司第五届董事会职工代表董事和第五届监事会职工代表监事。经与会职工代表讨论表决，会议选举关胜利先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，关胜利先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的5名董事共同组成公司第五届董事会，任期至第五届董事会届满之日止；会议选举陈惠军先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，陈惠军先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满之日止。

职工代表董事关胜利先生、职工代表监事陈惠军先生分别符合《公司法》及《公司章程》等关于董事、监事任职的资格和条件规定，并将按照有关规定切实履行职责。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2024年3月19日

附件：

1.职工代表董事简历

关胜利，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电机专业。1999年至2006年在顺特电气有限公司从事研发、技术支持和电力电子产品销售工作，2006年8月加入广州高澜节能技术股份有限公司，曾任高澜电气副总经理、广州高澜节能技术股份有限公司副总经理，现任公司董事、总经理、财务总监。截至目前，关胜利先生持有公司股份1,707,829股，占公司总股本的0.56%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2.职工代表监事简历

陈惠军，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理专业。曾任沃尔玛（中国）投资有限公司义乌店人力资源部负责人、广州逸臣贸易有限公司招聘培训专员。2009年入职广州高澜节能技术股份有限公司，曾任广州高澜节能技术股份有限公司人力资源部经理、市场部经理、客户服务部经理、营销总监助理、人力资源总监，现任广州高澜节能技术股份有限公司监事会主席、办公室主任、工会主席。

截至目前，陈惠军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。