高澜股份：2026年第一次临时股东会决议公告

广州高澜节能技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东会未出现变更或否决议案的情形;

2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议;

3. 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股 东会于2026年4月13日召开,公司于2026年3月28日披露了《关于召开2026年第一 次临时股东会的通知》(公告编号:2026-005),具体内容详见公司在巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开,其中

1. 现场会议召开时间:2026年4月13日(星期一)14:30

2. 会议召开地点:广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼 大会议室

3. 网络投票时间:2026年4月13日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月13日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2026年4月13日9:15-15:00期间的任意时间。

4. 本次股东会由公司董事会召集,由公司董事长李琦先生主持,公司董事、

高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5. 股东会议出席情况

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东440人,代表股份46,253,623股,占公司有表决权 股份总数的15.1528%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份44,675,231股, 占公司有表决权股份总数的14.6357%。通过网络投票的股东436人,代表股份 1,578,392股,占公司有表决权股份总数的0.5171%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东437人,代表股份1,579,392股,占公司有表 决权股份总数的0.5174%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,000 股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。通过网络投票的中小股东436人,代表 股份1,578,392股,占公司有表决权股份总数的0.5171%。

二、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,审议并通 过了以下议案:

议案1.00 《关于出售参股公司股权暨签署〈发行股份及支付现金购买资产 协议之补充协议〉的议案》

总表决情况:

同意46,152,623股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7816%;反 对63,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1371%;弃权37,600股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0813%。

中小股东总表决情况:

同意1,478,392股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6051%;反对63,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.0142%;弃权37,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的2.3807%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒(广州)律师事务所律师到会见证了本次股东会,并出具了《关于 广州高澜节能技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》,认为: 公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集 人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证 券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过 的决议合法有效。

四、备查文件

1. 公司2026年第一次临时股东会决议;

2. 北京德恒(广州)律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2026 年4 月14 日