高澜股份：2025年年度股东会决议公告
广州高澜节能技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东会未出现变更或否决议案的情形;
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议;
3. 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度股东会于 2026年5月15日召开,公司于2026年4月24日披露了《关于召开2025年年度股东会 的通知》(公告编号:2026-020 ),具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开,其中
1. 现场会议召开时间:2026年5月15日(星期五)14:30
2. 会议召开地点:广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼 大会议室
3. 网络投票时间:2026年5月15日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15— 9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
4. 本次股东会由公司董事会召集,由公司董事长李琦先生主持,公司董事、
高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5. 股东会议出席情况
(1)股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东228人,代表股份45,410,966股,占公司有表决权 股份总数的14.8767%。其中:通过现场投票的股东10人,代表股份44,779,766股, 占公司有表决权股份总数的14.6699%。通过网络投票的股东218人,代表股份 631,200股,占公司有表决权股份总数的0.2068%。
(2)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东225人,代表股份736,735股,占公司有表 决权股份总数的0.2414%。其中:通过现场投票的中小股东7人,代表股份105,535 股,占公司有表决权股份总数的0.0346%。通过网络投票的中小股东218人,代表 股份631,200股,占公司有表决权股份总数的0.2068%。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,审议并通 过了以下议案:
议案1.00 《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
同意45,357,266股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8817%;反 对41,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0923%;弃权11,800股(其 中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260%。
同意683,035股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7111%;反对41,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.6873%;弃权11,800股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的1.6017%。
议案2.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
同意45,331,066股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8241%;反 对68,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1515%;弃权11,100股(其 中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0244%。
同意656,835股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.1549%;反对68,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3385%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的1.5066%。
议案3.00 《关于2026年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》
同意45,352,666股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8716%;反 对47,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1039%;弃权11,100股(其 中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0244%。
同意678,435股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0867%;反对47,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4066%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权2,600股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的1.5066%。
议案4.00 《关于补选非独立董事的议案》
同意45,353,566股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8736%;反 对42,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0938%;弃权14,800股(其 中,因未投票默认弃权6,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0326%。
同意679,335股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2089%;反对42,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7823%;弃权14,800股(其中,因未投票默认弃权6,100股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的2.0089%。
议案5.00 《关于调整董事会席位及修订〈公司章程〉的议案》
同意45,350,066股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8659%;反 对47,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1035%;弃权13,900股(其 中,因未投票默认弃权3,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0306%。
同意675,835股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7338%;反对47,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3795%;弃权13,900股(其中,因未投票默认弃权3,500股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的1.8867%。
表决结果:本议案为特别决议事项,已获出席本次股东会有效表决权股份 总数的三分之二以上通过。
议案6.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
同意45,349,666股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8650%;反 对43,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0954%;弃权18,000股(其 中,因未投票默认弃权6,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0396%。
同意675,435股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6795%;反对43,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8773%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权6,100股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的2.4432%。
议案7.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意45,341,766股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8476%;反 对43,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0958%;弃权25,700股(其 中,因未投票默认弃权6,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0566%。
同意667,535股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6072%;反对43,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9044%;弃权25,700股(其中,因未投票默认弃权6,100股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的3.4884%。
议案8.00 《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
同意655,335股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.0904%;反对 64,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.7239%;弃权23,700股(其 中,因未投票默认弃权6,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的
3.1858%。
同意648,135股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.9740%;反对64,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8091%;弃权23,700股(其中,因未投票默认弃权6,100股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的3.2169%。
关联股东李琦先生、关胜利先生已对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京德恒(广州)律师事务所律师到会见证了本次股东会,并出具了《关于 广州高澜节能技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》,认为:公司本 次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主 体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1. 公司2025年年度股东会决议;
2. 北京德恒(广州)律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会 2026 年5 月16 日