启迪设计：2023年年度股东大会决议公告
启迪设计集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议的召开情况
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2023年年度股东大会会议通知于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年5月17日下午13:30在苏州工业园区旺茂街9号启迪设计大夏二楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长戴雅萍女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共15人，代表股份88,372,640股，占公司有表决权股份总数的50.7962％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份88,370,140股，占公司有表决权股份总数的50.7948％；通过网络投票的股东1人，代表股份2,500股，占公司有表决权股份总数的0.0014％。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份917,700股，占公司有表决权股份总数的0.5275％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份915,200股，占公司有表决权股份总数的0.5261％；通过网络投票的股东1人，代表股份2,500股，占公司有表决权股份总数的
0.0014％。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，江苏世纪同仁律师事务所张辰律师、魏薇律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会审议的议案6、议案11、议案12涉及关联交易事项，关联股东已回避表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意88,372,640股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意917,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
公司独立董事在2023年年度股东大会上进行了述职。
2、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意88,372,640股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意917,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
3、审议通过了《公司2023年财务决算报告》
总表决情况：
同意88,372,640股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意917,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》总表决情况：
同意88,372,640股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意917,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
5、审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意88,372,640股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-025中小股东总表决情况：
同意917,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
6、审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
关联股东苏州赛德投资管理股份有限公司、戴雅萍女士、查金荣先生、华亮先生、袁雪芬女士、张斌先生、袁金兴先生、胡旭明先生合计持股86,888,140股，对本议案回避表决。总表决情况：
同意1,484,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意917,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意88,372,640股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意917,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
8、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
总表决情况：
同意88,372,640股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意917,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
9、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意88,372,640股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意917,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》总表决情况：
同意88,372,640股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-025因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意917,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
11、审议通过了《关于确认2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
关联股东苏州赛德投资管理股份有限公司、戴雅萍女士、查金荣先生、华亮先生、袁雪芬女士、蔡爽女士、张斌先生、袁金兴先生、胡旭明先生合计持股87,301,540股，对本议案回避表决。总表决情况：
同意1,071,100股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意917,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
12、审议通过了《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》
关联股东赵宏康先生、苏鹏先生合计持股153,400股，对本议案回避表决。总表决情况：
同意88,219,240股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意917,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0000％；
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-025反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所张辰律师、魏薇律师见证了本次股东大会，并出具了《关于启迪设计集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规以及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次年度股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、《启迪设计集团股份有限公司2023年年度股东大会决议》
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会
2024年5月17日