启迪设计：第五届董事会第十八次会议决议公告

启迪设计集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会 议于2026年9月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2026年9月7日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人,实到董事11 人,独立董事丁洁民先生、吕大龙先生以通讯方式参加表决,公司高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法 规的规定。会议由董事长查金荣先生主持,经全体与会董事认真审议形成如下决 议:

1、审议通过《关于注销参股公司暨关联交易的议案》。

在提交本次董事会审议前,本议案已经第五届董事会第八次独立董事专门会 议及第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。关联董事查金荣先生、张 斌先生回避表决,具体内容详见公司于2026 年9 月11 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销参股公司暨关联交易的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2026 年9 月11 日