海顺新材：第五届监事会第十次会议决议公告

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2023年10月16日以现场和通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，以现场方式出席监事3人，财务总监、董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司之间吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案》；

经审议，监事会认为：本次全资子公司之间吸收合并暨变更部分募投项目实施主体，符合公司实际发展需要，有利于进一步优化公司的治理架构，降低管理成本，提高运营效率。本次吸收合并完成后，公司全资子公司浙江海顺新能源材料有限公司（以下简称“海顺新能

源”）的独立法人资格将被注销，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，不会对公司的财务状况产生实际性影响，因此而变更部分募投项目实施主体符合公司实际发展情况需要，不会对募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十次会议决议

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

监 事 会2023年10月16日