海顺新材：关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体事项公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第五届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事、副总经理黄勤先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，经董事长林武辉先生提名，由独立董事马石泓先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整情况如下：

调整前：王琳琳（召集人）、夏宽云、黄勤

调整后：王琳琳（召集人）、夏宽云、马石泓

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会2023年12月21日