海顺新材：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-003债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2024年1月9日（周二）下午14:30；网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月9日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
街G栋508室上海海顺新型药用包装材料股份有限公司会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长林武辉先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份91,142,557股，占上市公司总股份的47.0944％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份91,115,507股，占上市公司总股份的47.0804％。通过网络投票的股东6人，代表股份27,050股，占上市公司总股份的0.0140％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份27,050股，占上市公司总股份的0.0140％。其中,通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东6人，代表股份27,050股，占上市公司总股份的0.0140％。
2、其他出席人员情况
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与
会股东审议了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、注册地址、英文名称、英文简称并修订<公司章程>的议案》表决结果：通过。总表决情况：
同意91,130,007股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对12,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,500股，占出席会议的中小股东所持股份的53.6044％；反对12,550股，占出席会议的中小股东所持股份的46.3956％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
（二）审议通过《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》
股东大会逐项审议了《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》，具体表决情况如下：
2.01.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意91,130,007股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对12,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,500股，占出席会议的中小股东所持股份的53.6044％；反对12,550股，占出席会议的中小股东所持股份的46.3956％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.02.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意91,130,007股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对12,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,500股，占出席会议的中小股东所持股份的53.6044％；反对12,550股，占出席会议的中小股东所持股份的46.3956％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.03.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意91,130,007股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对12,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,500股，占出席会议的中小股东所持股份的53.6044％；反对12,550股，占出席会议的中小股东所持股份的46.3956％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.04.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：通过
同意91,130,007股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；反对12,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,500股，占出席会议的中小股东所持股份的53.6044％；反对12,550股，占出席会议的中小股东所持股份的46.3956％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所傅怡堃、周旋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事会2024年1月9日