海顺新材：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-057

债券代码：123183 债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

特别提示：

1、 本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；

2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间:

现场会议召开时间：2024年5月8日（周三）下午14:30；网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月8日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室公司会议室。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、召 集 人：公司董事会。

5、主 持 人：董事长林武辉先生。

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东60人，代表股份101,020,573股，占上市公司总股份的52.1968％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份91,176,407股，占上市公司总股份的47.1104％。通过网络投票的股东51人，代表股份9,844,166股，占上市公司总股份的5.0864％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东53人，代表股份9,905,066股，占上市公司总股份的5.1179％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份60,900股，占上市公司总股份的0.0315％。通过网络投票的中小股东51人，代表股份9,844,166股，占上市公司总股份的5.0864％。

（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况

公司董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：

（一）《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：通过。总表决情况：

同意100,434,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.4198％；反对545,686股，占出席会议所有股东所持股份的0.5402％；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权15,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0400％。

（二）《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意100,378,587股，占出席会议所有股东所持股份的99.3645％；反对568,386股，占出席会议所有股东所持股份的0.5626％；弃权73,600股（其中，因未投票默认弃权49,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0729％。

（三）《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意100,378,587股，占出席会议所有股东所持股份的99.3645％；反对552,586股，占出席会议所有股东所持股份的0.5470％；弃权89,400股（其中，因未投票默认弃权64,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0885％。

（四）《关于公司2023年度财务报告的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意100,381,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.3672％；反对549,886股，占出席会议所有股东所持股份的0.5443％；弃权89,400股（其中，因未投票默认弃权64,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0885％。

（五）《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意100,383,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.3691％；反对542,986股，占出席会议所有股东所持股份的0.5375％；弃权94,400股（其中，因未投票默认弃权64,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0934％。

（六）《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：通过。

同意100,466,987股，占出席会议所有股东所持股份的99.4520％；反对464,186股，占出席会议所有股东所持股份的0.4595％；弃权89,400股（其中，因未投票默认弃权64,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0885％。

中小股东总表决情况：

同意9,351,480股，占出席会议的中小股东所持股份的94.4111％；反对464,186股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6863％；弃权89,400股（其中，因未投票默认弃权64,800股），占出席会议的中小股

东所持股份的0.9026％。

（七）《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：通过。总表决情况：

同意100,269,587股，占出席会议所有股东所持股份的99.2566％；反对656,586股，占出席会议所有股东所持股份的0.6500％；弃权94,400股（其中，因未投票默认弃权64,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0934％。中小股东总表决情况：

同意9,154,080股，占出席会议的中小股东所持股份的92.4182％；反对656,586股，占出席会议的中小股东所持股份的6.6288％；弃权94,400股（其中，因未投票默认弃权64,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9530％。

（八）《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意10,096,980股，占出席会议所有股东所持股份的93.7452％；反对579,286股，占出席会议所有股东所持股份的5.3784％；弃权94,400股（其中，因未投票默认弃权64,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.8765％。

中小股东总表决情况：

同意9,231,380股，占出席会议的中小股东所持股份的93.1986％；反对579,286股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8484％；弃权94,400股（其中，因未投票默认弃权64,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9530％。

（九）《关于2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意100,237,887股，占出席会议所有股东所持股份的99.2252％；反对693,286股，占出席会议所有股东所持股份的0.6863％；弃权89,400股（其中，因未投票默认弃权64,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0885％。

中小股东总表决情况：

同意9,122,380股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0981％；反对693,286股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9993％；弃权89,400股（其中，因未投票默认弃权64,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9026％。

（十）《关于申请2024年度综合授信额度的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意100,452,787股，占出席会议所有股东所持股份的99.4380％；反对478,386股，占出席会议所有股东所持股份的0.4736％；弃权89,400股（其中，因未投票默认弃权64,800股），占出席会议所有股东所持股

份的0.0885％。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所彭龙、周旋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年年度股东大会决议；

2、湖南启元师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会

2024年5月8日