海顺新材：关于实施权益分派期间海顺转债暂停转股的公告

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于实施权益分派期间“海顺转债”暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券代码:123183 债券简称:海顺转债

2、转股期限:2023年10月9日至2029年3月22日

3、暂停转股时间:2026年4月20日至2025年年度权益分派股权登 记日止

4、恢复转股时间:2025年年度权益分派股权登记日后的第一个 交易日

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2 026 年4 月17 日召开的2025 年年度股东会审议通过了《关于公司2 025 年度利润分配预案的议案》,公司将根据相关规定实施2025 年 年度权益分派。根据《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司创业 板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调 整方式及计算公式”条款的规定(详见附件)及有关业务办理指南的

规定,公司可转换公司债券“海顺转债”将于2026 年4 月20 日至202 5 年年度权益分派股权登记日止暂停转股,2025 年年度权益分派股权 登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述暂停转股期间,公司可 转换公司债券正常交易,敬请“海顺转债”债券持有人留意。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会

2026 年4 月17 日

附件:《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司创业板向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及 计算公式”条款的规定

当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现 金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本),将 按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍 五入):

派送股票股利或转增股本: \(P 1=P 0 /(1+n)\) :

\[增发新股或配股: P 1=(P 0+A × k) /(1+k);\]

\[上述两项同时进行: P 1=(P 0+A × k) /(1+n+k);\]

派送现金股利: \(P 1=P 0-D\) :

上述三项同时进行: \(P 1=(P 0-D+A ×k) /(1+n+k)\)

其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新 股或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P 1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转 股价格调整,并在深圳证券交易所网站和中国证券监督管理委员会指 定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调 整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次 发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该 持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购(因员工持股计划、股权激励回购股份、

用于转换公司发行的可转换公司债券的股份回购、业绩承诺导致股份 回购及为维护公司价值及股东权益所必须的股份回购除外)、公司合 并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生 变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生 权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保 护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及 操作办法将依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予 以制定。