新易盛：2022年度董事会工作报告

成都新易盛通信技术股份有限公司

Eoptolink Technology Inc., Ltd.

成都新易盛通信技术股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司和广大投资者利益出发，认真履行股东大会赋予的职责、不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力，诚实守信、忠实勤勉尽责地履行职责，积极开展董事会的各项工作，积极推动公司各项业务的发展。

现就公司董事会2022年度的工作情况报告如下，敬请各位董事审议：

一、2022年度公司主要经营情况

（一）主要经营指标完成情况

报告期内，公司持续推进新产品、新技术研发及在主要应用领域的市场拓展，公司产品在主要应用领域的销售收入持续增长，公司总体营业收入和净利润较上年同期持续保持增长。2022年度公司实现营业收入331,057.38万元，利润总额102,786.48万元，归属于母公司股东的净利润90,358.11万元，较去年分别增加13.83%、34.70%和36.51%。公司2022年12月31日的资产总额为587,606.15万元，负债总额为104,689.39万元，所有者权益总额为482,916.76万元，较上期末的变化为20.8%、15.61%和21.99%。

（二）加大技术研发与创新，提升核心竞争力

报告期内，公司持续增加研发投入，2022年公司研发投入18,724.14万元，较上年同期增长72.69%，占2022年营业收入的5.66%。公司在新产品、新技术研发项目持续取得进展。公司加大研发专业人员的引进和培训力度，持续提升研发团队核心能力，与产业链上下游企业、高校加强技术交流与合作，不断提高公司研发人员的技术水平和创新能力，并通过建立多层次激励的薪酬体系吸引和留住优秀研发人才。

（三）积极开拓市场，优化客户结构

随着全球范围内数据中心市场景气度的持续提升，全球市场对高速率光模块

成都新易盛通信技术股份有限公司

Eoptolink Technology Inc., Ltd.

产品的需求大幅度增加，高速率光模块的市场前景广阔。报告期内，公司不断加强主要运用领域的市场推广和客户拓展力度，已与全球主流的通信设备制造商及互联网厂商建起了良好合作的关系，在与主要客户保持稳固合作的情形下，不断开拓新增客户，产品及客户结构进一步优化，市场占有率持续提升。报告期内，公司高速光模块出货量持续提升，销售额及净利润较上年同期持续保持增长。

（四）持续优化工艺流程

报告期内，公司持续推进工艺优化改进和精益化管理，通过优化信息化系统，提高自动化运用率，持续改善工艺流程，提升整体生产效率。通过工艺设计提升和改善、操作标准时间及物料标准用量的设定、夹具与工具的设计升级、生产计划与管制、业务流程的改善等手段持续提高内部运作效率，实现“平衡生产线、标准化作业”等，使公司能灵活应对多品种、小批量、短交期的生产效率管理，减少库存，缩短生产周期，降低成本，保证质量和交货期，提高生产力，最终形成公司的核心竞争力。

（五）收购境外参股公司股权的事项

公司于2022年4月29日披露了《关于收购境外参股公司股权交割完成的公告》，本次交易完成后，公司直接及通过全资子公司香港新易盛合计持有标的公司100%的股权，根据《企业会计准则》的相关规定，标的公司将纳入公司合并报表范围。同时公司将对标的公司在研究开发、生产制造及国际销售业务等方面进行整合，充分发挥公司与标的公司的协同效应，提升公司在硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术的研发能力及市场竞争力。

二、2022年公司董事会日常工作情况

（一）董事出席董事会和股东大会情况

2022年公司共召开了3次股东大会和5次董事会，其中董事会5次以现场结合通讯方式召开，审议了系列重要事项。董事参加董事会和股东大会的情况如下：

成都新易盛通信技术股份有限公司Eoptolink Technology Inc., Ltd.独立董事

（二）董事会会议召开情况

2022年度，公司共召开5次董事会，均由董事长召集、召开，分别对公司治理、关联交易、会计政策变更等事项进行了审议并作出有效决议。具体审议情况如下：

成都新易盛通信技术股份有限公司Eoptolink Technology Inc., Ltd.

年日常关联交易的议案》

7、审议《关于公司2021年度内部控制评价

报告的议案》

8、审议《关于对2021年度公司董事、监事、

高级管理人员薪酬予以确认的议案》

9、审议《关于公司控股股东及其他关联方占

用资金情况的专项审计说明的议案》10、审议《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》

11、审议《关于公司使用闲置自有资金进行

现金管理的议案》

12、审议《关于公司使用闲置募集资金进行

现金管理的议案》

13、审计《关于公司<2021 年度募集资金存

放与使用情况的专项报告>的议案》

14、审议《关于会计政策和会计估计变更的

议案》

15、审议《关于公司2022年第一季度报告的

议案》

16、审议《关于召开2021年度股东大会的议

案》

成都新易盛通信技术股份有限公司

Eoptolink Technology Inc., Ltd.

6、审议《关于公司<2022年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告>的议案》

7、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的

议案》

8、审议《关于召开2022年第一次临时股东

大会的议案》

（三）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和2次临时股东大会，均采取了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

成都新易盛通信技术股份有限公司Eoptolink Technology Inc., Ltd.

2、审议《关于公司2021年度监事会工作报告的

议案》

3、审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

4、审议《关于公司2021 年度财务决算报告的议

案》

5、审议《关于2021年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于公司预计2022年并确认2021年日

常关联交易的议案》

7、审议《关于公司2021年度内部控制评价报告

的议案》

8、审议《关于对2021年度公司董事、监事、高

级管理人员薪酬予以确认的议案》

9、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资

金情况的专项说明的议案》10、审议《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》

11、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金

管理的议案》

12、审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金

管理的议案》

13、审议《关于公司2021年度募集资金存放与使

用情况的专项报告的议案》

成都新易盛通信技术股份有限公司

Eoptolink Technology Inc., Ltd.

2.6《募集资金管理制度》

2.7《融资与对外担保管理制度》

3、审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

4、审议《关于拟续聘2022年度会计师事务所的

议案》

（四） 董事会下设委员会运行情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；完善了公司整体薪酬结构体系，建立了与公司业绩和个人绩效奖金紧密挂钩的激励机制，为公司业绩长期持续发展奠定了人力资源的竞争优势。

3、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就公司中长期发展战略规划及对外投资、资产经营项目等事项进行研究并提出建议。

4、董事会提名委员会

成都新易盛通信技术股份有限公司

Eoptolink Technology Inc., Ltd.

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

（五） 独立董事履职情况

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司制度的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、对外担保情况、变更审计机构、内部控制评价报告、收购境外参股公司股权等重大事项发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

四、投资者关系管理情况

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

1、日常工作

仔细认真地做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作；积极做好投资者来电的接听及问题解答工作；妥善安排投资者来访调研接待工作，及时做好调研内容的信息披露工作；积极做好投资者关系档案管理工作。

2、投资者接待日活动

公司于2022年9月16日15:00 - 17:00 参加了2022年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。

3、业绩说明会

公司于2022年5月6日15:00—17:00 在全景网举办了2021 年度业绩网上说明会,与广大投资者就关心的问题做了线上交流。

成都新易盛通信技术股份有限公司Eoptolink Technology Inc., Ltd.

五、2023年工作展望

2023年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续性健康发展。2023年公司董事会重点推进的工作规划如下：

1、进一步提升规范运作水平。董事会将根据《公司法》、《证券法》、《公司

章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引第2号-创业板上市公司规范运作》等规定和要求，进一步提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。 2023年将进一步加强对信息披露、募集资金管理、关联交易、对外投资等重大事项的合规管控，及时准确的进行信息披露，切实做到维护中小投资者利益，保障股东的合法权益。

2、抓住行业主要运用领域的高景气度，加强与主流互联网厂商、通信设备商合作，推动公司全球化布局，深入参与行业新技术领域的市场竞争，进一步提升公司的综合竞争力。

3、持续加大研发投入，持续提高创新能力。公司将重点关注新产品新技术的发展趋势并结合自身发展战略，坚持以自主研发为主、合作开发为辅的发展思路推进新产品、新技术的研发，持续增强公司核心竞争力，确保公司的技术研发实力和技术创新能力在同行业中保持先进水平。

4、持续推进信息化建设和工艺流程改进，提升自动化水平。公司将持续强化生产工艺流程改进。加强供应链管理，降本增效；建立数字化车间，实施MES制造执行系统，实现更高水平的自动化智能化，减少人工使用，提质增效；推进ERP系统在公司各个领域的应用和完善，推进信息化建设，提升管理水平。通过多方面的管理措施，提高自动化水平，进而提升整体运营效率。

5、人才是公司发展的核心力量，是可持续发展的基础。公司将充分利用上市公司资源，推行中长期的激励机制、股权激励等方式，全方位引进高层次人才，建立人才梯队储备制度，通过人才引进提升和培训不断提高员工工作能力及综合

成都新易盛通信技术股份有限公司Eoptolink Technology Inc., Ltd.

素养。公司将进一步完善绩效考核制度，充分激发、调动员工的积极性、主动性与创造性。公司将继续加强与知名高校合作，不断强化公司核心技术的自主开发和创新的能力。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董 事 会2023年4月26日