新易盛：第四届监事会第十五次会议决议公告

成都新易盛通信技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，并于2023年12月13日以现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席张智强主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8月修订）》等规定，公司决定对《公司章程》部分条款进行相应修订，并办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见2023年12月14日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8月修订）》等规定，公司决定对《独立董事工作细则》部分条款进行相应修订。

具体内容详见2023年12月14日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订公司董事会专业委员会工作细则的议案》

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8月修订）》等规定，公司决定对《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行相应修订。

具体内容详见2023年12月14日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

监事会2023年12月13日