新易盛：2026年第一次临时股东会决议公告

2026-007

成都新易盛通信技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

(1)现场会议:2026 年4 月13 日(星期一)下午14:00。

(2)网络投票:2026 年4 月13 日(星期一)。

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月13 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2026年04月13日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点:中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道 物联大道510号公司会议室

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长高光荣先生

6、本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次股东会的出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东2,915人,代表股份460,863,926股,占公司有表 决权股份总数的46.3641%。

2、现场会议股东出席情况

其中:通过现场投票的股东19人,代表股份176,847,837股,占公司有表决权 股份总数的17.7914%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东2,896人,代表股份284,016,089股,占公司有表决权股 份总数的28.5728%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东2,911 人,代表股份327,910,692 股,占公 司有表决权股份总数的32.9887%。其中:通过现场投票的中小股东15 人,代表 股份43,894,603 股,占公司有表决权股份总数的4.4159%。通过网络投票的中小 股东2,896 人,代表股份284,016,089 股,占公司有表决权股份总数28.5728%。

5、出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师通过现场参会或通讯参会的 方式出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式,与会股东对 提请股东会审议的议案进行了认真审议,并通过以下议案:

(一)审议通过了《关于调整董事会人数、变更公司注册资本、经营范围

\[暨修改 < 公司章程 > 的的议案》\]

总表决情况:

同意460,785,180 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829%; 反对54,006 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%;弃权24,740 股(其中,因未投票默认弃权700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0054%。

中小股东总表决情况:

同意327,831,946 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9760%;反对54,006 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0165%;弃权24,740 股(其中,因未投票默认弃权700 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0075%。

案》 (二)审议通过了《关于预计2026 年并确认2025 年日常关联交易情况的议

总表决情况:

同意327,374,835 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7927%; 反对103,106股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314%;弃权577,004 股(其中,因未投票默认弃权549,564 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.1759%。

中小股东总表决情况:

同意327,230,582 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7926%;反对103,106 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0314%;弃权577,004 股(其中,因未投票默认弃权549,564 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1760%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所为本次股东会出具了法律意见书,认为:本次会议的召 集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》等规范性文件及《公 司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决 程序均合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议;

2、北京国枫律师事务所出具的《关于成都新易盛通信技术股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2026 年4 月13 日