新易盛：关于完成更换公司董事的公告

2026-037

成都新易盛通信技术股份有限公司 关于完成更换公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都新易盛通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月26 日召开了2026 年第二次临时股东会会议,审议通过了《关于更换公司董事的议 案》,同意更换林小凤女士为公司第五届董事会非独立董事,任期自公司股东会 审议通过之日起至第五届董事会届满时止。林小凤女士简历详见公司于2026 年 6 月11 日在巨潮资讯网披露的《关于更换公司董事的公告》 (公告编号:2026-029)。

本次董事更换后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2026 年6 月26 日