昊志机电：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-048
广州市昊志机电股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月28日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-044）。
2、会议召开时间和日期
（1）现场会议召开时间：2023年5月18日14：30
（2）网络投票时间：2023年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5
月18日9：15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日9：15-15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2023年5月15日（星期一）
4、现场会议地点：广州市黄埔区禾丰路68号，公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长汤秀清先生
7、会议召开的合法、合规性：公司2022年年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东共11名，代表公司有表决权的股份117,988,557股，占公司股份总数的38.5492%。
其中，通过现场投票的股东共7名，代表公司有表决权的股份117,906,557股，占公司股份总数的38.5224%；通过网络投票的股东4名，代表公司有表决权的股份82,000股，占公司股份总数的0.0268%。
2、中小股东出席的总体情况
出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东共5名，代表公司有表决权的股份139,900股，占公司股份总数的0.0457%。
其中，通过现场投票的中小股东共1名，代表公司有表决权的股份57,900股，占公司股份总数的0.0189%；通过网络投票的中小股东4名，代表公司有表决权的股份82,000股，占公司股份总数的0.0268%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员出席、列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东认真审议，表决情况如下：
1、审议《2022年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意117,964,357股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9795%；反对24,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0205%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意115,700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的82.7019%；反对24,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的17.2981%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
2、审议《2022年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意117,964,357股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9795%；反对24,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0205%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意115,700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的82.7019%；反对24,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的17.2981%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
3、审议《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》。
表决结果为：同意117,985,557股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9975%；反对3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意136,900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的97.8556%；反对3,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1444%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
4、审议《2022年度财务决算报告》。
表决结果为：同意117,985,557股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9975%；反对3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意136,900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的97.8556%；反对3,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1444%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
5、审议《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》。
表决结果为：同意117,985,557股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9975%；反对3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意136,900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的97.8556%；反对3,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1444%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
6、审议《关于公司2023年度财务预算的议案》。
表决结果为：同意117,985,557股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9975%；反对3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意136,900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的97.8556%；反对3,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1444%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
7、审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
表决结果为：同意117,985,557股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9975%；反对3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的0.0000%。其中：中小股东表决结果为：同意136,900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的97.8556%；反对3,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1444%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
8、审议通过了《关于公司董事2022年度薪酬事项及2023年度薪酬的议案》。对于议案8中涉及关联事项的子议案，关联股东汤丽君女士、汤秀清先生、雷群先生、肖泳林先生和韩守磊先生均已依法回避表决，其所持有表决权的股份不计入有表决权的股份总数。
本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
8.01《汤秀清先生2023年度薪酬》
表决结果为：同意3,249,117股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.6116%；反对58,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1.7515%；弃权21,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.6369%。
其中：中小股东表决结果为：同意60,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的43.1737%；反对58,300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的41.6726%；弃权21,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的15.1537%。
关联股东汤丽君女士、汤秀清先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
8.02《雷群先生2023年度薪酬》
表决结果为：同意116,371,795股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9317%；反对79,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0683%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意60,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的43.1737%；反对79,500股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的56.8263%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东雷群先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
8.03《肖泳林先生2023年度薪酬》
表决结果为：同意116,617,480股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9319%；反对58,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0500%；弃权21,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0182%。
其中：中小股东表决结果为：同意60,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的43.1737%；反对58,300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的41.6726%；弃权21,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的15.1537%。
关联股东肖泳林先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
8.04《韩守磊先生2023年度薪酬》
表决结果为：同意117,818,623股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9505%；反对58,300股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的0.0495%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中：中小股东表决结果为：同意81,600股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的58.3274%；反对58,300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的41.6726%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东韩守磊先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
8.05《陈文生先生2023年度薪酬》
表决结果为：同意117,930,257股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9506%；反对58,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0494%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意81,600股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的58.3274%；反对58,300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的41.6726%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
8.06《黎文飞先生2023年度薪酬》
表决结果为：同意117,930,257股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9506%；反对58,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0494%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意81,600股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的58.3274%；反对58,300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的41.6726%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
8.07《向凌女士2023年度薪酬》
表决结果为：同意117,930,257股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9506%；反对58,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0494%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意81,600股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的58.3274%；反对58,300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的41.6726%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
8.08《陈惠仁先生2023年度薪酬》
表决结果为：同意117,930,257股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9506%；反对58,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0494%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意81,600股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的58.3274%；反对58,300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的41.6726%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
9、审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬事项及2023年度薪酬的议案》。
对于议案9中涉及关联事项的子议案，关联股东李彬先生已依法回避表决，其所持有表决权的股份不计入有表决权的股份总数。
本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
9.01《汤志彬先生2023年度薪酬》
表决结果为：同意117,872,357股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9015%；反对116,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0985%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意23,700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的16.9407%；反对116,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的83.0593%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
9.02《李彬先生2023年度薪酬》
表决结果为：同意117,682,013股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9505%；反对58,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0495%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意81,600股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的58.3274%；反对58,300股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的41.6726%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东李彬先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
9.03《程振涛先生2023年度薪酬》
表决结果为：同意117,930,257股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9506%；反对58,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0494%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意81,600股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的58.3274%；反对58,300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的41.6726%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
10、审议《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》。
表决结果为：同意2,012,840股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.8120%；反对3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1473%；弃权21,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1.0407%。
其中：中小股东表决结果为：同意115,700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的82.7019%；反对3,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1444%；弃权21,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的15.1537%。
关联股东汤丽君女士、汤秀清先生、肖泳林先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
11、审议《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果为：同意2,012,840股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.8120%；反对3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1473%；弃权21,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1.0407%。
其中：中小股东表决结果为：同意115,700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的82.7019%；反对3,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1444%；弃权21,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的15.1537%。
关联股东汤丽君女士、汤秀清先生、肖泳林先生回避了本议案的表决。本议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
12、审议《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果为：同意117,964,357股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9795%；反对24,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0205%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意115,700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的82.7019%；反对24,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的17.2981%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
13、审议《关于拟开展融资租赁业务的议案》。
表决结果为：同意117,964,357股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9795%；反对24,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0205%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意115,700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的82.7019%；反对24,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的17.2981%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
14、审议《关于变更公司住所、生产经营场的议案》。
表决结果为：同意117,985,557股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9975%；反对3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意136,900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的97.8556%；反对3,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1444%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意117,985,557股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9975%；反对3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意136,900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的97.8556%；反对3,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1444%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上同意通过。
16、审议《关于对外出租部分闲置房产的议案》。
表决结果为：同意117,988,557股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意139,900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、《广州市昊志机电股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》。
2、《北京市康达律师事务所关于广州市昊志机电股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
2023年05月19日