昊志机电：第四届董事会第二十六次会议决议公告

广州市昊志机电股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于2023年5月29日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

（二）本次董事会于2023年5月31日在公司会议室召开，采取通讯的方式进行表决。

（三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于汤秀清先生辞去公司总经理职务。为确保公司运营管理工作顺利开展，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会决定聘任雷群先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》以及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十六次会议决议；

（二）独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会2023年06月02日