昊志机电：2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-073
广州市昊志机电股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
3、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形，本次股东大会变更前次股东大会决议涉及的议案为《关于公司董事2023年度薪酬事项及2024年度薪酬的议案》、《关于公司监事2023年度薪酬事项及2024年度薪酬的议案》，本次股东大会审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬的议案》、《关于公司监事2024年度薪酬的议案》及相关子议案；
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月29日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-068）。
2、会议召开时间和日期
（1）现场会议召开时间：2024年8月13日14：30
（2）网络投票时间：2024年8月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月13日9：15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月13日9：15-15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2024年8月8日（星期四）
4、现场会议地点：广州市黄埔区禾丰路68号，公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长汤秀清先生
7、会议召开的合法、合规性：公司2024年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东共207名，代表公司有表决权的股份118,452,394股，占公司股份总数的38.7007%。
其中，通过现场投票的股东共5名，代表公司有表决权的股份117,216,097股，占公司股份总数的38.2968%；通过网络投票的股东202名，代表公司有表决权的股份1,236,297股，占公司股份总数的0.4039%。
2、中小股东出席的总体情况
出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东共202名，代表公司有表决权的股份1,236,297股，占公司股份总数的0.4039%。
其中，通过现场投票的中小股东共0名，代表公司有表决权的股份0股，占
公司股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东202名，代表公司有表决权的股份1,236,297股，占公司股份总数的0.4039%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员出席、列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东认真审议，表决情况如下：
1、审议《关于公司董事2024年度薪酬的议案》。
对于议案1中涉及关联事项的子议案，关联股东汤丽君女士、汤秀清先生、雷群先生、肖泳林先生和韩守磊先生均已依法回避表决，其所持有表决权的股份不计入有表决权的股份总数。
本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
1.01《汤秀清先生2024年度薪酬》
表决结果为：同意3,165,054股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的83.4566%；反对523,900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的13.8143%；弃权103,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2.7291%。
其中：中小股东表决结果为：同意608,897股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的49.2517%；反对523,900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的42.3765%；弃权103,500股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的8.3718%。
关联股东汤丽君女士、汤秀清先生回避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意
通过。
1.02《雷群先生2024年度薪酬》
表决结果为：同意116,665,448股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.4595%；反对529,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.4514%；弃权104,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0891%。
其中：中小股东表决结果为：同意602,297股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的48.7178%；反对529,500股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的42.8295%；弃权104,500股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的8.4527%。
关联股东雷群先生回避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
1.03《肖泳林先生2024年度薪酬》
表决结果为：同意116,532,417股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.4636%；反对524,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.4476%；弃权104,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0888%。
其中：中小股东表决结果为：同意607,897股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的49.1708%；反对524,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的42.4170%；弃权104,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的8.4122%。
关联股东肖泳林先生回避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
1.04《韩守磊先生2024年度薪酬》
表决结果为：同意117,730,960股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.4847%；反对492,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.4160%；弃权117,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0993%。
其中：中小股东表决结果为：同意626,497股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的50.6753%；反对492,300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的39.8205%；弃权117,500股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的9.5042%。
关联股东韩守磊先生回避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。
1.05《陈文生先生2024年度薪酬》
表决结果为：同意117,804,894股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.4534%；反对529,700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.4472%；弃权117,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0994%。
其中：中小股东表决结果为：同意588,797股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的47.6259%；反对529,700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的42.8457%；弃权117,800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的9.5285%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
1.06《黎文飞先生2024年度薪酬》
表决结果为：同意117,805,194股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.4536%；反对529,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.4469%；弃权117,800股，占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的0.0994%。其中：中小股东表决结果为：同意589,097股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的47.6501%；反对529,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的42.8214%；弃权117,800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的9.5285%。本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
1.07《向凌女士2024年度薪酬》
表决结果为：同意117,804,694股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.4532%；反对529,900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.4474%；弃权117,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0994%。
其中：中小股东表决结果为：同意588,597股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的47.6097%；反对529,900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的42.8619%；弃权117,800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的9.5285%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
1.08《姚英学先生2024年度薪酬》
表决结果为：同意117,805,394股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.4538%；反对529,200股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.4468%；弃权117,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0994%。
其中：中小股东表决结果为：同意589,297股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的47.6663%；反对529,200股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的42.8052%；弃权117,800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的9.5285%。本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
2、审议《关于公司监事2024年度薪酬的议案》。
本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
2.01《汤志彬先生2024年度薪酬》
表决结果为：同意117,804,794股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.4533%；反对528,600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.4463%；弃权119,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1005%。
其中：中小股东表决结果为：同意588,697股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的47.6178%；反对528,600股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的42.7567%；弃权119,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的9.6255%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
2.02《李妍女士2024年度薪酬》
表决结果为：同意117,804,794股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.4533%；反对508,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.4289%；弃权139,600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1179%。
其中：中小股东表决结果为：同意588,697股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的47.6178%；反对508,000股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的41.0905%；弃权139,600股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的11.2918%。本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
2.03《程振涛先生2024年度薪酬》
表决结果为：同意117,805,094股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.4535%；反对509,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.4297%；弃权138,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1168%。
其中：中小股东表决结果为：同意588,997股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的47.6420%；反对509,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的41.1713%；弃权138,300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的11.1866%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《广州市昊志机电股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》。
2、《北京市康达律师事务所关于广州市昊志机电股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
2024年08月14日