昊志机电：第五届董事会第二十三次会议决议公告

广州市昊志机电股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

(一)广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第 二十三次会议由公司董事长汤秀清先生召集,会议通知于2026 年7 月14 日以邮 件、短信或专人送达等方式发出。

(二)本次董事会于2026 年7 月17 日在公司会议室召开,采取现场加通讯 的方式进行表决。

(三)本次董事会由董事长汤秀清先生主持,会议应出席董事9 人,实际出 席董事9 人,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

(四)本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经核查,董事会认为:公司2026 年半年度报告及其摘要所载资料内容符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告 内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。《2026 年半年度报告》、《2026 年 半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2026 年07 月21 日