天邑股份：广发证券股份有限公司关于四川天邑康和通信股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

广发证券股份有限公司关于四川天邑康和通信股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“天邑股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对天邑股份部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]423号）核准，天邑股份首次向社会公开发行人民币普通股（A股）6,685.20万股，募集资金总额为人民币873,087,120.00元，扣除各项发行费用77,557,120.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币795,530,000.00元。上述资金到位情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2018年3月27日出具中汇会验[2018]0658号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

（二）募集资金用途及使用情况

截至2023年3月31日，公司募集资金使用计划及使用情况如下：

单位：万元

截至2023年3月31日，公司募集资金结余合计14,180.10万元（含现金管理收入）。

（三）部分募投项目实施地点变更情况

公司于2019年4月10日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募集资金投资项目中的宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目、通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目以及研发中心技术改造项目实施地点进行变更，实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段198号变更为大邑县电子信息技术产业园。为满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，提高公司整体管理效率，2020年1月13日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司将募集资金投资项目中的移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目的实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段198号变更为大邑县晋原镇工业集中发展区光华路。

（四）部分募投项目延期情况

2020年1月13日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司结合募投项目实施地点变更、市场变化等因素，为降低募集资金的使用风险，提高募集

资金的使用效率，保障公司及股东的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目、通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目、研发中心技术改造项目、移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目、营销服务网络扩建项目的预计完成时间进行调整，将建设完成期限调整至2022年3月31日。

2022年4月11日，经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，考虑到现有通信产品市场的变化，公司对行业未来发展情况进行了谨慎、认真的分析判断，为降低募集资金的使用风险，提高募集资金的使用效率，保障公司及股东的利益，对移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目、研发中心技术改造项目、宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目延长项目建设完成期限至2023年3月31日。

（五）部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2022年6月20日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至2023年3月31日，尚有10,000.00万元未归还。

（六）部分募投项目变更情况

经2022年4月11日公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止了营销服务网络扩建项目，并将结余募集资金变更用于宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设；终止了通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，并将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。

二、本次部分募集资金投资项目延期情况及原因

（一）移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目

该项目募集资金总额3,980.00万元，截至2023年3月31日，已投入使用1,363.97万元，合计结余资金3,108.91万元（含现金管理收入）。在实际实施建设过程中，受到行业内整体市场需求变化等因素的影响，导致该项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定的差异。公司在实施项目过程中结合复杂的市场形势和经济环境，基于谨慎性原则，为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，维护全体股东的利益，公司决定将该募投项目的建设期延长至2024年3月31日。

（二）研发中心技术改造项目

该项目募集资金总额7,253.00万元，截至2023年3月31日，已投入使用5,909.37万元，合计结余资金1,918.69万元（含现金管理收入）。

目前，该项目主体大楼部分已完成基础工程建设，正在进行水电、消防、装修等配套工程建设，根据当前进展，公司拟延长该项目建设完成期限至2024年3月31日。

（三）宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目

该项目募集资金总额31,686.00万元，由“营销服务网络扩建项目”结转资金4,550.92万元，截至2023年3月31日，已投入使用29,676.36万元，合计结余资金9,152.50万元（含现金管理收入）。

目前，该项目涉及生产性厂房主体部分完成基础工程建设，正在进行水电、消防、生产性装修等配套工程建设，根据当前进展，公司拟延长该项目建设完成期限至2024年3月31日。

三、本次部分募集资金投资项目延期所履行的程序

2023年4月20日,公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，独立董事发表了明确的同意意见。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；本次募集资金投资项目延期，符合公司和股东的利益，不会对公司产生重大不利影响。综上，保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于四川天邑康和通信股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人：

刘敏溪 邹 飞

广发证券股份有限公司

年 月 日