天邑股份：第四届监事会第十三次会议决议公告

四川天邑康和通信股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川天邑康和通信股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式向公司监事发出，会议于2023年10月26日上午11点30分在公司会议室以现场及网络会议方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席吴静秋女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年第三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2023年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

监事会2023年10月27日