天邑股份：第四届董事会第十六次会议决议公告

四川天邑康和通信股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2024年1月15日以邮件及当面送达方式向公司董事发出。会议于2024年1月19日上午10:00在公司会议室以现场及网络方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2024年1月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。审议本议案时，关联董事李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰回避表决。

独立董事专门会议已审议通过了该议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事2024年第一次专门会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会2024年1月19日