天邑股份：2023年度董事会工作报告

四川天邑康和通信股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东赋予的职责，规范运作、勤勉尽职，努力维护公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2023年年度工作情况报告如下：

一、2023年度公司所处行业及主营业务经营情况

2023年，我国数字经济规模持续扩大，通信行业坚持稳中求进的工作总基调，全力推进网络强国和数字中国建设，促进数字经济与实体经济深度融合。报告期内，通信行业基础设施进一步完善，主要运行指标平稳增长，5G、千兆光网等网络基础设施日益完备，各项应用普及全面加速，行业高质量发展稳步推进，促进了我国经济高质量发展。基础设施建设方面，根据工信部《2023年通信业统计公报》及行业公开数据显示，2023年三大运营商和中国铁塔完成电信固定资产投资4,205亿元。全光网建设快速推进，截至2023年底，新建光缆线路长度473.8万公里，全国光缆线路总长度达6432万公里；互联网宽带接入端口数达到11.36亿个，比上年末净增6486万个；具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2302万个，比上年末净增779.2万个。业务发展方面，截至2023年底，电信业务收入累计完成1.68万亿元，比上年增长

6.2%；三大运营商固定互联网宽带接入用户总数达6.36亿户，全年净增4666万户。其中，100Mbps及以上接入速率的用户为6.01亿户，全年净增4756万户，占总用户数的

94.5%，占比较上年末提高0.6个百分点；1000Mbps及以上接入速率的用户为1.63亿户，全年净增7153万户，占总用户数的25.7%，占比较上年末提高10.1个百分点。IPTV用户总数达4.01亿户，全年净增2058万户。

同时，在光网终端领域，FTTR正逐步进入用户推广阶段，其助力高清视频、智能家居等智慧家庭应用的实现与落地。千兆光网则发挥着坚实的支撑作用，为各行各业的企业与工厂网络部署、智慧教育、民生工程等提供强大动力，进而推动社会数字化转型

的深入发展。此外，三大运营商也在积极布局推动数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务板块发展，拉动了电信行业收入稳步增长。

在2023年宏观经济低位运行的背景下，行业竞争愈发激烈。面对市场环境的复杂多变与重重挑战，公司始终坚守初心，不断修炼内功，持续保持在研发与市场方面的投入，致力于产品的技术迭代和创新，以稳固业务的基本盘。同时，公司积极拓展国际市场，为未来的发展奠定了坚实的战略基础。受行业整体需求疲软及产品价格下滑的影响，2023年全年，公司实现营业收入2,554,428,465.57元,同比下降14.64%；归属上市公司股东净利润100,695,248.46 元，同比下降47.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润94,081,640.56元，同比下降49.88%。

在管理层面，公司始终致力于提升自身经营管理水平和业务能力，以更好地服务市场和客户。报告期内，公司经过三个阶段的系统性工作，成功完成了组织结构的重塑、生产资源的优化配置以及管理流程的精细化调整，从而大幅提升了公司的运营效率。这些举措不仅优化了公司的内部运营，更为公司的长远发展注入了新的活力。

在市场拓展方面，公司的销售团队以“披荆棘、稳市场、拓疆土”为行动指南，深耕细作，不断突破。凭借出色的表现，公司成功中标了中国电信宽带融合终端（双频版）集中采购、中国移动2022年至2023年智能家庭网关产品集中采购第二批次、中国移动2023年至2024年光分路器产品集中采购以及中国移动企业网关终端生产项目2023年第一批采购等多个重要标案，基本完成了公司2023年的经营目标。

在国际市场上，公司除了在海外个别国家设立常驻机构外，还逐步对中东、非洲、东南亚、拉美等主要国家及重要新兴市场进行战略布局，特别是在非洲市场公司取得了突破性的进展；在亚洲、美洲等市场，也取得了阶段性的重要成果。这些成绩的取得，不仅彰显了公司的实力与决心，更为公司未来的国际化发展奠定了坚实的基础。

在研发方面，2023年，公司紧密跟随运营商在智慧家庭领域的创新步伐，积极开拓政企市场的新天地，开发了一系列新的产品和技术，包括WiFi7路由器、搭载AI功能的摄像头、智能门锁、云盘路由器、ACAP等新品类组网设备，以及FTTR、FTTR-B产品、8K机顶盒、光猫与皮基站融合产品和5G CPE等。这些新产品的推出，不仅进一步拓宽了公司的产品线，更为我们带来了丰富的市场机遇。

我们深知投资者是公司发展的重要支柱，因此始终将保护投资者利益置于重要位置。报告期内，我们通过业绩说明会、投资者热线、互动易平台等多种渠道，与投资者保持密切的沟通和交流，确保他们能够及时了解公司的经营情况和未来发展。此外，我们还积极参与并举办了多场线下交流路演活动，如四川投资基金业协会的“走进上市公司”活动以及深圳证券交易所的数字经济破潮头主题集体业绩说明会等，旨在让更多投资者了解公司的业务和发展战略。

同时，公司在2023年5月成功实施了2022年年度权益分派事项，共计发放现金红利5451万元，这是对投资者长期支持的最好回馈。展望未来，我们将继续努力，为投资者创造更多的价值，实现公司的可持续发展。

二、报告期董事会履职情况

2023年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。

1、2023年度董事会情况

2、2023年度召集股东会情况

3、2023年度董事会下设专门委员会履职情况

三、2024年度公司经营计划

审视2024年的发展蓝图，我们清晰地认识到，全球经济的不确定性和市场竞争的加剧依然构成了前所未有的挑战，但公司管理层和全体员工始终坚信，凭借坚定的信念、敏锐的机遇捕捉、无畏的创新精神和不懈的努力，以及明确的经营计划，能够让公司积极应对现有的重重挑战，并且实现公司的可持续发展。

首先，公司将坚守市场导向的原则，稳固核心业务，并积极拓展国际市场。具体而言，公司将巩固国内运营商市场，在PON、机顶盒、路由器产品领域持续发力，继续深化FTTR等新产品的市场拓展，进一步实现客户渠道和产品市场格局的突破；在国际市场方面，公司将继续加大力度，力争在终端产品的销售上取得重大进展，实现公司制定的经营目标。

其次，创新驱动发展仍然是公司不变的主题。2024年，我们将继续通过提供高质量的产品、成本效益、及时交付和卓越的服务来赢得客户的信任，将继续迭代现有新产品，并紧跟算力、卫星通信、量子计算、低空经济等行业的发展趋势，寻求创新突破。新的一年，公司将围绕xPON系列家庭网关、FTTR网关进行Wi-Fi7升级、AI智能机顶

盒、Wi-Fi7高端路由器等新产品持续推进研发工作。同时，我们将加速智能制造、IT系统优化和新技术的应用，以提高管理效率、产品质量、交付能力和服务水平，同时降低成本，增强公司竞争力。

最后，公司将进一步加强企业文化建设和人才队伍的培养。通过组织结构的优化、管理的深化和资源的合理配置，我们将打造一个更加高效、成本效益更高的团队。我们将以更严格的要求、更坚韧的作风，凝聚团队的力量，共同推动公司的发展。总的来说，面对2024年的挑战与机遇，公司全体员工已做好充分准备，将以坚定的信心、创新的思维、务实的作风，全力以赴，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

四、2024年度董事会主要工作计划

1、提升公司管理效能

公司董事会致力于提升公司管理水平，通过不断学习和培训，提高公司治理能力。董事会将致力于提高自身业务素质，确保规范化管理得到有效执行，并严格执行股东大会的各项决策。董事会将发挥其在公司管理中的核心作用，全力维护广大股东的合法权益。同时，根据上市公司相关法律法规的规定，公司将对内部规章进行梳理，进一步完善内部控制管理体系和风险防控机制，构建更加规范和透明的公司治理和运营体系，确保公司的稳定和可持续发展。

2、优化信息披露机制与流程

公司董事会将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，不断完善和加强内部信息报告及披露制度。我们将加强对重大信息的保护、传递工作，自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、准确、完整。同时，我们将严把信息披露关，努力提升公司运作的规范性和透明度，为投资者提供更加清晰、透明的投资环境。

3、优化募集资金运用

公司将依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，加强对募集资金的管理，确保资金的合理使用和有效监督。

公司将对募集资金投资项目进行科学决策和规划，加快项目建设进度，确保募集资金得到高效利用，促进公司长远发展。

4、聚焦发展战略，积极拓展业务

公司将继续围绕发展战略，制定并实施2024年的经营计划和关键目标。公司将持续进行研发投入，扩大市场影响力，加强对外投资项目的调研和实施。同时，公司将持续推动智能制造，以降低成本并提高效率，确保人才战略规划的落实，加强薪酬和考核体系的建设。通过加强内部管理，提升管理水平，增强公司的竞争力，为公司的持续、健康和稳定发展创造更有利的条件。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会2024年4月24日