川金诺：第五届董事会第十次会议决议之公告

昆明川金诺化工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议之公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年9月2日在公司会议室召开，会议通知于2024年8月30日以电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

董事会认为本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于拓展公司产品出口及原材料进口业务，提升公司的销售规模、行业地位，增强公司综合竞争能力，对公司长期发展起到积极作用，董事会同意该议案。

具体内容详见公司于2024年9月3日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对外投资设立境外子公司的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司董 事 会2024年9月2日