川金诺：关于完成补选第五届董事会非独立董事及战略委员会委员的公告

昆明川金诺化工股份有限公司

关于完成补选第五届董事会非独立董事及战略委员会委员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月10 日在 公司会议室召开2025 年年度股东会审议通过《关于补选第五届董事会非独立董 事的议案》,同意选举杨斌先生为公司第五届董事会非独立董事。同日,公司召 开第五届董事会第二十次会议,审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委 员的议案》,同意选举杨斌先生为公司第五届董事会战略委员会委员。现将具体 情况公告如下:

一、补选非独立董事情况

公司于2026 年3 月18 日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关 于补选第五届董事会非独立董事的议案》,经董事会提名委员会进行资格审核, 董事会同意提名杨斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东会 审议通过之日起至第五届董事会届满,具体内容详见公司于2026 年3 月20 日在 中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上发布的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告》(公 告编号:2026-014)。

公司于2026 年4 月10 日在公司会议室召开2025 年年度股东会审议通过, 同意选举杨斌先生为公司第五届董事会非独立董事,任期至第五届董事会届满之 日止。完成补选后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、补选董事会战略委员会委员的情况

公司于2026 年4 月10 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过《关于 选举第五届董事会战略委员会委员的议案》,同意选举杨斌先生为公司第五届董 事会战略委员会委员,任期至第五届董事会届满之日止。补选完成后,战略委员

会的具体组成为:刘甍先生(主任委员)、杨斌先生、朱锦余先生。

三、备查文件

1、2025 年年度股东会决议;

2、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董事会

2026 年4 月10 日