名家汇：第四届董事会第三十次会议决议公告

深圳市名家汇科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2024年1月2日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于2024年1月5日（星期五）在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，董事李太权、窦春雷及独立董事张博以通讯方式出席。会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司及控股股东为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

为满足公司全资子公司六安名家汇光电科技有限公司（以下简称“六安名家汇”）的日常经营发展需要，六安名家汇曾于2021年1月向六安农村商业银行股份有限公司申请借款，现该笔借款即将到期，董事会同意将余额不超过人民币2,450万元的借款进行展期，展期期限18个月。

在上述授信额度范围内，由六安名家汇以其所持有的部分在建工程作抵押担保，同时，公司、控股股东程宗玉先生为六安名家汇无偿提供连带责任保证担保，保证期间均从最后一期债务履行期限届满之日起18个月。上述贷款金额、年限以银行实际审批的最终结果为准。

因程宗玉先生为公司控股股东、董事长、总裁，本次无偿提供担保构成关联

交易。本议案经获得全体独立董事过半数同意后方提交董事会审议。

董事程宗玉及其子程治文属于公司的关联自然人，已回避表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股股东为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。表决结果：5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第四届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会2024年1月5日