苏奥传感：第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-003

江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2025年02月07日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。

2、本次董事会于2025年02月13日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、会议由董事长滕飞先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则第8号——资产减值》和公司制度的规定，计提依据充分，符合公司实际情况，能准确客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会2025年2月14日