苏奥传感：第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-005

江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2025年2月27日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。

2、本次董事会于2025年3月3日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、会议由董事长滕飞先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1﹑审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事滕飞先生及李家文先生已回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

2、《第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议》

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会2025年3月3日