维宏股份：第五届董事会第一次会议决议公告(更正后)

上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于2024年4月26日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2.本次董事会于2024年5月8日在在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》同意选举汤同奎先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

2．审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举赵东京先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

3．审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，委员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员：

① 《关于选举董事会审计委员会委员及召集人的议案》；

同意选举为王霞女士、徐立云先生、汤同奎先生为公司董事会审计委员会委员，其中独立董事王霞女士为召集人；表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

② 《关于选举董事会提名委员会委员及召集人的议案》；

同意选举胡宗亥先生、王霞女士、汤同奎先生为公司董事会提名委员会委员，其中独立董事胡宗亥先生为召集人；表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

③ 《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》；

同意选举胡宗亥先生、王霞女士、赵东京先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事胡宗亥先生为召集人。表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

4．审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任赵东京先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，全体委员对本议案发表了一致同意的意见。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

5．审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任宋秀龙先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，全体委员对本议案发表了一致同意的意见。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

6．审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；同意聘任刘明洲先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，全体委员对本议案发表了一致同意的意见。表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

7．审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；同意聘任朱震棚先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会和审计委员会进行资格审核，全体委员对本议案发表了一致同意的意见。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

8．审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任何闫闫女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

三、备查文件

1．《上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》；

2.《上海维宏电子科技股份有限公司董事会提名委员会2024年第二次会议》；

3.《上海维宏电子科技股份有限公司董事会审计委员会2024年第三次会议》。

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司董事会2024年5月9日