维宏股份：监事会决议公告

上海维宏电子科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于2024年7月11日以即时通讯、电子邮件等方式发出。（公司半年度报告原预约日期为2024年7月23日，2024年7月16日因故申请延期，同时发出变更会议时间的通知。）

2.本次监事会于2024年7月29日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

3. 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4.本次监事会由监事会主席武蕴静女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会对《2024年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《上海维宏电子科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司监事会

2024年7月30日