维宏股份：第五届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

上海维宏电子科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议由董事长汤同奎先生召集,会议通知于2026 年8 月25 日以即时 通讯、电子邮件等通讯方式发出。

2.本次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

3.本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。

4.本次会议由董事长汤同奎先生主持,部分高管列席了本次董事会。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的 有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

杜治付先生因职务调整辞去公司财务总监职务,根据公司经营管理需要,经 总经理提名,董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过,董 事会一致同意聘任刘帅先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;本议案获得通过。

三、备查文件

1.《第五届董事会第二十八次(临时)会议决议》;

2.《第五届董事会提名委员会2026 年第三次会议决议》;

3.《第五届董事会审计委员会2026 年第六次会议决议》。

特此公告。

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日