新美星：第四届监事会第九次会议决议公告

公告编号：2022-036

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江苏新美星包装机械股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2022年12月26日以电话、邮件、专人送达等方式发出。会议于2022年12月30日以通讯表决的方式在公司会议室举行。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席奚文红女士主持。

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事逐项审议并以通讯方式投票表决通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，公司监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务，有助于规避外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司的不利影响。公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为外汇套期保值业务的开展提供了充分的可行性分析依据。公司已制订《外汇套期保值业务内控管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制订了具体操作规程和可行的风险控制措施。本次交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《公司第四届监事会第九次会议决议》；

特此公告。

江苏新美星包装机械股份有限公司

监 事 会二〇二二年十二月三十日

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。