雪榕生物：2026年第二次临时股东会决议公告

上海雪榕生物科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:董事长蒋智先生

3、会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2026 年3 月16 日14:30;

(2)网络投票时间:2026 年3 月16 日,其中:

①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间 为:2026 年3 月16 日9:15-9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00;

②通过深交所互联网系统投票的具体时间为:2026 年3 月16 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、现场会议地点:上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生物会议室)

6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

(1)出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的股东共计187 人(含投票权委托1 人,含回

避表决的关联股东1 人),代表股份总数为139,433,105 股,占上市公司总股份 的21.7576%。

(2)现场会议股东出席情况

参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代表共3 人(含投票权委托1 人,含回避表决的关联股东1 人),代表股份总数为126,370,700 股,占上市公 司股份总数的19.7193%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东184 人,代表股份13,062,405 股,占上市公司总股份的 2.0383%。

(4)中小股东出席的总体情况

中小投资者(除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上 股份的股东以外的其他股东)共184 人,代表股份13,062,405 股,占上市公司总 股份的2.0383%。

其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东184 人,代表股份13,062,405 股,占上市公司总股 份的2.0383%。

(5)出席或列席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员、非独立董事候选人、独立董事候选人及公司聘请 的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东审议通 过了以下议案:

1、审议通过《关于<上海雪榕生物科技股份有限公司2026 年限制性股票激 励计划(草案)>及其摘要的议案》

总表决情况:同意138,605,045 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.4270%;反对549,910 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3945%; 弃权248,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.1785%。

中小股东总表决情况:同意12,263,595 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的93.8847%;反对549,910 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的4.2099%;弃权248,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9055%。

2、审议通过《关于<上海雪榕生物科技股份有限公司2026 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况:同意138,602,120 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.4249%;反对555,810 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3987%; 弃权245,925 股(其中,因未投票默认弃权1,425 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.1764%。

中小股东总表决情况:同意12,260,670 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的93.8623%;反对555,810 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的4.2550%;弃权245,925 股(其中,因未投票默认弃权1,425 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8827%。

3、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相 关事宜的议案》

总表决情况:同意138,603,620 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.4260%;反对553,910 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3973%; 弃权246,325 股(其中,因未投票默认弃权1,425 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.1767%。

中小股东总表决情况:同意12,262,170 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的93.8738%;反对553,910 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的4.2405%;弃权246,325 股(其中,因未投票默认弃权1,425 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8858%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所俞磊律师、赵元律师出席了本次股东会,进行现场 见证并出具法律意见书。公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》、《公 司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议(含网络视 频方式参加)人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合

法有效。

四、备查文件

1、公司2026 年第二次临时股东会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于上海雪榕生物科技股份有限公司2026 年第 二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

2026 年3 月16 日