中亚股份：第四届董事会第二十三次会议决议公告

杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于2023年3月22日以通讯方式发出。

2、本次董事会于2023年3月25日召开，采用通讯方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司转让产业投资基金部分份额的议案》。

同意公司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司（以下简称“中亚科创”）将其所合法持有嘉兴栖港愿景一期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“愿景基金”）未实缴的7,771.33万元出资额（占愿景基金总出资额77.48%）以0元转让，其中淄博栖港余香创业投资合伙企业（有限合伙）受让愿景基金3,344.00万元未实缴出资额（占愿景基金总认缴出资额33.34%），成都美富通科技有限公司受让愿景基金2,228.67万元未实缴出资额（占愿景基金总认缴出资额22.22%）,北京栖港投资有限公司受让愿景基金1,084.33万元未实缴出资额（占愿景基金总认缴出资额10.81%），陈燕受让愿景基金1,114.33万元未实缴出资额（占愿景基金总认缴出资额11.11%）。同意愿景基金总认缴出资额从10,030万元变更为4,500万元。

本次交易完成后，愿景基金总认缴出资额为4,500.00万元，其中中亚科创出资1,000.00万元，占愿景基金总认缴出资额的22.22%；淄博栖港余香创业投资合伙企业（有限合伙）出资1,500.00万元，占愿景基金总认缴出资额的33.34%；成都美富通科技有限公司出资1,000.00万元，占愿景基金总认缴出资额的22.22%,北京栖港投资有限公司出资500.00万元，占愿景基金总认缴出资额的11.11%，陈燕出资500.00万元，占愿景基金总认缴出资额的11.11%。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司2023年3月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司转让产业投资基金部分份额的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

三、备查文件

1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2023年3月27日