中亚股份：第四届董事会第二十七次会议决议公告

杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于2023年10月6日以通讯方式发出。

2、本次董事会于2023年10月9日召开，采用通讯方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于追加预计2023年度部分日常关联交易的议案》。

同意根据公司日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，追加预计公司控股子公司杭州高迪食品科技发展有限公司与关联方杭州新鲜部落科技有限公司2023年度发生日常关联交易的金额不超过50.00万元（不含税）。

具体内容详见2023年10月10日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于追加预计2023年度部分日常关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事史中伟、徐满花、史

正回避表决，议案审议通过。

2、审议通过《关于2023年度增加向银行申请授信额度的议案》。同意公司2023年度向宁波银行杭州分行申请的授信额度由1亿元增加至2亿元，新增向招商银行杭州分行及光大银行杭州分行分别申请1亿元及5,000万元的授信额度。除上述调整外，向其他银行申请的授信额度不变，授信种类包括各类贷款、承兑汇票、保函、信用证等。

本次调整具体情况如下：

注：实际金额以银行的最终审批结果为准公司董事会授权公司法定代表人或者法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等文件。具体内容详见2023年10月10日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2023年度增加向银行申请授信额度的议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

三、备查文件

1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；

2、《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》；

4、《独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

5、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于公司第四届监事会第二十五次会议相关事项的书面审核意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司董事会2023年10月10日