中亚股份：2024年第二次临时股东大会决议公告

杭州中亚机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会会议通知已于2024年10月29日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2024年11月7日发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

2、会议召开的日期和时间

现场会议时间：2024年11月13日（周三）14:30。

网络投票时间：2024年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月13日9:15-15:00。

3、股权登记日：2024年11月6日（周三）。

4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：本次股东大会由经公司全体董事过半数推荐的董事史正主持。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东88人，代表股份240,094,556股，占公司有表决权股份总数的59.5458％（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量4,431,000股，下同）。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份239,407,547股，占公司有表决权股份总数的59.3754％。

通过网络投票的股东77人，代表股份687,009股，占公司有表决权股份总数的0.1704％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东78人，代表股份1,418,227股，占公司有表决权股份总数的0.3517％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份731,218股，占公司有表决权股份总数的0.1813％。

通过网络投票的中小股东77人，代表股份687,009股，占公司有表决权股份总数的0.1704％。

3、出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：

议案1.00 《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》总表决情况：

同意240,014,356股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9666％；反对65,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0273％；弃权14,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0061％。中小股东总表决情况：

同意1,338,027股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

94.3451％；反对65,450股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6149％；弃权14,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0400％。

议案审议通过。

四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《杭州中亚机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中亚机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司董事会2024年11月14日