恒实科技：第三届监事会第四十一次会议决议公告

北京恒泰实达科技股份有限公司第三届监事会第四十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2023年10月15日以电话、邮件等方式发出。

2、本次监事会于2023年10月25日在北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，并通过现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：因公司2022年业绩未达到2021年限制性股票激励计

划规定的第二个归属期业绩考核目标，公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就，激励对象已授予但尚未归属的限制性股票应作废。上述事项符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

监事会2023年10月25日